Анатолию Балло предъявлено официальное обвинение

В понедельник заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение, говориться на Официальном портале ГУВД г. Москвы.
Уголовное дело на Анатолия Балло по статье 159 ч. 4 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 1 марта этого года.

24 сентября 2008 года Балло в составе организованной группы похитил 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100 % долей в уставном капитале компании «Югводоканал», сообщает следствие. «Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.

По некоторым даннм, деньги, похищенные Балло, были помещены на счета в оффшорных компаниях, открытых в швейцарских банках.

Одному из соучастников Балло также предъявлено обвинение. Третий фигурант по делу сейчас находится в больнице.