Кипрский юрист Андреас Неоклеус, связанный с семьей Петра Порошенко, объявлен в международный розыск
По сообщениям СМИ, гражданин Кипра Андреас Неоклеус, компания которого управляла офшорными активами президента Украины Петра Порошенко и его семьи, объявлен МВД России в международный розыск. Правоохранительные органы России обвиняют Неоклеуса в совершении тяжких преступлений при попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК "Росинка" в Подмосковье.
Неоклеус и его юридическая фирма "Андреас Неоклеус и Ко" не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров "Богдан Моторс". Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы "Андреас Неоклеус и Ко" Панайотис Неоклеус (сын Андреаса). Он же значится председателем наблюдательного совета "Марфин Банка" (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус является представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, который владеет 99,91% акций одесского банка.
Как отмечают источники агентства в правоохранительных органах, начавшие розыск Неоклеуса-старшего агенты "Интерпола" без труда найдут его на Кипре. Фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых и обвиняются прокуратурой Кипра в даче взятки, мошенничестве и сговоре с целью воспрепятствования правосудию. Напомним, что в мае этого года генеральный прокурор Кипра Костас Клиридис обвинил своего бывшего заместителя Риккоса Еротокриту во взяточничестве, мошенничестве и преступном сговоре с фирмой "Андреас Неоклеус и Ко".
По материалам специального расследования, Еротокриту был подкуплен юридической фирмой. Ведущий дело следователь пришел к заключению, что заместитель генпрокурора за взятку организовал втайне от своего руководителя незаконное уголовное преследование граждан России, подавших в кипрский суд иск против Неоклеуса, попытавшегося присвоить офшорную компанию "Провиденция Холдинг Лтд" – акционера ЗАО МЖК "Росинка". Эротокриту обвиняется в получении более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса из обанкротившегося Народного банка Кипра. Как отмечает источник агентства, Неоклеуса подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма "Андреас Неоклеус и Ко". Таким образом, коррупционеры оставили документальный след, по которому и пошло следствие.
В конце сентября Верховный суд Кипра рассмотрел вопрос о соответствии Эротокриту должности заместителя генпрокурора республики и единогласно постановил освободить его от должности. Теперь Эротокриту и его сообщники дожидаются приговора уголовного суда Никосии. Интересно, что инкриминируемые Неоклеусам преступления что в России, что на Кипре могут вылиться в 10 лет лишения свободы.
Широко освещавшееся в российской и кипрской прессе дело ЗАО МЖК "Росинка", которым и хотел завладеть Неоклеус, стало без преувеличения знаковым событием для российского бизнеса. Именно после попытки рейдерского захвата элитного подмосковного поселка российские предприниматели поняли, что кипрские юристы, особенно из числа влиятельных у себя на родине лимассольских "крестных отцов", в один прекрасный момент могут попросту присвоить бизнес своих доверчивых клиентов. "Прецедент Неоклеуса" можно смело заносить в учебники истории как наглядный пример того, что время офшоров уходит, полагают в правоохранительных органах РФ.
Подробнее:http://www.rosbalt.ru/main/2015/10/14/1451071.html
|
чт, 15/10/2015 - 01:16
|
Если вы незарегистрированный пользователь, ваш коммент уйдет на премодерацию и будет опубликован только после одобрения редактром.
Комментировать